Компания PROMARLON S.A. была создана 12 января 2011 года Фабианой Рут Буктер и ее мужем Клаудио Габриэлем Шлайеном. Цель компании заключалась в предоставлении кредитов, инвестиций и вкладов частным лицам или акционерным обществам. Шлайен, кредитор нынешнего руководителя таможни Розаны Лодовико, был замешан в деятельности, связанной с контрабандой через PROMARLON S.A.
Согласно приговору Федерального суда в городе Сан-Мартин №5, было отмечено, что имелось предполагаемое преступное вмешательство в организацию для уклонения от таможенного контроля. Товары были приобретены в Парагвае и ввозились на территорию Аргентины через международный мост Танкредо Невес в город Пуэрто-Игуасу, провинция Мисьонес.
Во время президентских выборов и роста доллара на черном рынке в октябре 2023 года произошла серия арестов в финансовых пещерах в центре города, что привело к задержанию таких лиц, как Хорват Ройница и Федерико Пулента, обвиняемых в деле. Также был арестован Клаудио Габриэль Шлайен, кредитор руководителя таможни.
Помимо PROMARLON S.A., упоминается еще одно общество - LURIANA LLC, созданное в 2018 году и ликвидированное в 2019 году. Во всей схеме видна участие различных лиц и обществ в финансовых и контрабандных действиях.
Судья Вильена определил, что Ройница и Пулента были лидерами преступной организации, создавая общества в разных странах для облегчения своих противоправных операций. Лица, находившиеся под следствием в различных делах в Аргентине, связаны с этими бизнесами, что демонстрирует сложную преступную схему.
Следует отметить роль Клаудио Шлайена в сюжете, который совершил множество денежных трансферов через организации, связанные с Федерико Пулентой. Связь между бандой Хорвата и Шлайеном является ключевой частью судебного расследования.
Раскрытая информация включает детали об обществах в Майами, денежные трансферы за рубежом, участие лиц, связанных с таможней, и создание компаний с различными коммерческими целями. Связи между Шлайеном, его семьей и другими лицами, замешанными в незаконных действиях, составляют часть сложного сюжета, который в настоящее время находится под расследованием.
